Betrug: BCSC warnt vor kanadischem Bitcoin-Austausch

Kanadas Aufsichtsbehörde, die British Columbia Securities Commission[BCSC], warnte vor einer verdächtigen Handelsplattform, Canada Bitcoin Exchange Inc. (CBE). Die Plattform bot überaus attraktive Investitionspläne mit exponentiellen Gewinnen an und kam kürzlich unter das Radar des BCSC.

Quelle: Kanada Bitcoin Exchange

Die Anlageerträge für alle vier auf der Website aufgeführten Pläne basierten auf High Yielding Investment Programs[HYIP], die außergewöhnlich hohe Anlageerträge erzielten. Die Börse behauptete 3.586% Rendite in 48 Stunden und 7.985% Rendite in nur 24 Stunden. Die Plattform akzeptierte die Zahlung hauptsächlich in Bitcoin[BTC], was bedeutet, dass die Rückforderung der Vermögenswerte im Falle von Betrug sehr schwierig wäre.

Kanadas Finanzaufseher bestätigten, dass das verdächtige Unternehmen nicht für den Handel in British Columbia registriert war. Die Kommission forderte die Menschen ferner auf, Vorsicht walten zu lassen, wenn sie mit ähnlichen Plattformen wie der betreffenden umgehen.

Ein weiterer interessanter Aspekt der Website der Plattform war, dass neben einem einfachen Kundensupport auch keine Lizenzen erwähnt wurden, die von einer anerkannten Aufsichtsbehörde vergeben wurden. Nach der Entdeckung fand der BCSC Berichten zufolge heraus, dass CBE eine unregulierte Organisation ist.

Obwohl viele in der Online-Krypto-Community spekulieren, dass CBE ein Betrug oder eine betrügerische Organisation sein könnte, ist es immer noch nicht klar, ob die Plattform Investoren betrogen hat. Zwei Blockketten, die mit der auf der CBE-Website angegebenen Bitcoin-Adresse verbunden sind, wurden auf dem Bitcoin Block Explorer-Dienst Blockchain.com identifiziert. Diese beiden oben genannten Adressen hatten Nulltransaktionen verzeichnet.

 

Für die BCH-Adresse,

 

Quelle: Blockchain.com

Nach Angaben des Domainsuchportals Who.Is und newsBTC wurde die Börse unter der Domain NameSilo, LLC registriert. Es wurde ferner berichtet, dass das Konto nach dem 1. August 2017 erstellt wurde.

Quelle: Wo.Is 

Seit einiger Zeit strömen Krypto-Plattformen und -Börsen an Orte mit kryptofreundlichen Vorschriften wie Malta und die Schweiz, nachdem die massiven Prüfungen und institutionellen Herausforderungen und Warnungen im Zusammenhang mit dem Handel in den USA und Kanada stattgefunden haben.

Allein in den letzten drei Monaten haben rund 40 Regulierungsbehörden in den USA und Kanada Warnmeldungen herausgegeben, in denen sie die Anleger auffordern, ihre Hausaufgaben zu machen, bevor sie sich mit einer Krypto-Plattform befassen.

NASAA[North American Securities Administrators Association] Präsident und Direktor der Alabama Securities Commission, Joseph P Borg, hatte dies im August 2018 zu sagen,

„Die staatlichen und provinziellen Wertpapieraufsichtsbehörden setzen erhebliche regulatorische Ressourcen ein, um die Anleger vor finanziellen Schäden durch betrügerische ICOs und kryptowährungsbezogene Anlageprodukte zu schützen, und sensibilisieren auch die Branchenteilnehmer für ihre regulatorische Verantwortung“.

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